D&B Compliance

Kan du svare "ja" på alle disse spørsmålene?

 

1	Har du en risikobasert anti-hvitvaskingspolicy som beskriver omfanget av due diligence, basert på risikovurdering og som er avhengig av type kunde, kundeforhold, produkt eller transaksjon? Har denne policyen en veiledning som beskriver a) hvordan selskapet identifiseres, b) hvordan identiteten bekreftes, og c) hvordan dette kontrolleres i aktuelle sanksjons- og/eller PEP-lister?
2	Har du en måte å implementere og strukturere policyen på, for å sikre at den blir brukt i alle tilfeller? Hvilke praktiske tiltak har du tatt og konkret utført for å forenkle eller forbedre due diligence?
3	Kan du finne offisielt registrert navn og adresse på hvert selskap, samt adressen hvor selskapet drives?
4	Kan du finne navn på beslutningstakerne og deres bakgrunn?
5	Kan du identifisere alle som eier mer enn 25 prosent av virksomheten?
6	Vet du hvordan de nødvendige undersøkelser vedrørende beslutningstakere og begunstigede skal gjennomføres?
7	Er du i stand til å identifisere konsernets familierelasjoner? Er selskapet uavhengig eller et datterselskap av et multinasjonalt selskap? Dersom selskapet er en del av en kompleks konsernstruktur, hva vil du gjøre for å kartlegge bedriftens konsernrelasjoner?
8	Kjenner du selskapets juridiske identitet?
9	Har du pålitelige kilder som du kan bruke for å bekrefte selskapets eksistens, f.eks. sentrale, lovgivende organer eller børser?
10	Er du i stand til å dokumentere og lagre dine identifikasjonsprosedyrer for, til enhver tid, å bevise at de er i samsvar med gjeldende regelverk? Har du en prosedyre for å overvåke alle de ovennevnte punktene?

 

Know Your Customer: Raskt og kostnadseffektivt

Know Your Customer (KYC) sikrer at du alltid er i samsvar med regelverket, samtidig som det frigjøres ressurser i selskapets økonomiavdeling.

 

Lær om dine forretningsforbindelser

Global Reference Solution gir tilgang til informasjon om mer enn 200 millioner virksomheter, inklusive bedriftenes familieforhold, i mer enn 7,5 millioner konsern i 240 land.

 

Know Your Customer - batch

I tillegg til D&Bs egen systematiske oppdatering og innsamling av selskapsinformasjon, bruker vi data fra finansielle tilsynsmyndigheter, børsnoterte selskaper, børser og en rekke sanksjonslister fra CIA og andre undersøkende institusjoner over hele verden.

KYC inneholder følgende:

• *Identifikasjon – slik at du vet hvem du handler med
• *Global konsernstruktur
• *Informasjon om ledelsen
• *Kontroller mot internasjonale sanksjonslister fra FN, EU, undersøkende institusjoner etc.
• *Kontroller mot tilsynsmyndigheter
• *Kontroller mot børser over hele verden

 

Know Your Customer - rapport

Compliance rapport

D&Bs onlineløsning mot hvitvasking gir rask og enkel tilgang til nødvendig informasjon, presentert på en standardisert måte.

 

KYC inneholder følgende:

• *Identifikasjon – slik at du vet hvem du handler med
• *Global konsernstruktur
• *Informasjon om ledelsen
• *Kontroll mot terrorisme, sanksjoner og PEP-lister
• *Aksjeinformasjon
• *Regnskapsinformasjon
• *Spesielle opplysninger (eks om virksomhetens art)

 

Se et eksempel på en KYC rapport her

 

Global Reference Solution

Global Reference Solution er en globalt webbasert løsning som gir oversikt over selskapsstrukturer over selskaper over hele verden. Du kan laste ned og jobbe med data – og sjekke eventuelle interessekonflikter. D&B har data om konsern-/familieforhold i 7,5 millioner selskaper i 240 land.

 

Prøv Global Reference Solution her .